Aujourd'hui, des échanges de crypto-monnaie décentralisés (DEX) et centralisés (CEX) fonctionnent déjà sur le territoire ukrainien, qui sont soumis à la législation ukrainienne. Cependant, les plates-formes CEX et P2P sont de plus en plus demandées pour des achats et des échanges rapides. Dans le même temps, la question de la légalité et de la protection des fonds des utilisateurs est étroitement liée à la fiabilité de la plate-forme, expliquent les représentants de l'échange de crypto ukrainien WhiteBIT.
Comment acheter une crypto-monnaie sécurisée sur CEX
Un échange de crypto-monnaie centralisé, alias CEX, offre aux utilisateurs la possibilité d'ouvrir des portefeuilles crypto pour n'importe quelle crypto-monnaie. De plus, après avoir passé le KYC (procédures de vérification des documents), si nécessaire acheter de la crypto-monnaie il peut même être acheté pour fiat.
On pense qu'un échange centralisé de crypto-monnaie en Ukraine est plus fiable, car il conserve 96 à 98% des fonds dans un portefeuille froid. Cela n'affecte pas la capacité des utilisateurs à utiliser leurs actifs. Le fait est que l'échange de crypto-monnaie ne stocke pas de fonds en ligne. Cela signifie que les fraudeurs ne pourront pas accéder aux actifs car ils sont plus sécurisés.
De plus, si la crypto-monnaie est achetée via le site de la plate-forme CEX, l'échange vérifie son implication dans une activité criminelle. Cela peut arriver dans deux cas :
- si la demande correspondante provient de structures étatiques ;
- si le montant de la transaction dépasse 1000 XNUMX dollars (selon la norme internationale de lutte contre le financement du terrorisme et le blanchiment d'argent).
Ainsi, si une crypto-monnaie dite "sale" est trouvée dans le portefeuille de l'utilisateur, le compte de l'utilisateur et ses fonds peuvent être temporairement ou irréversiblement bloqués ou saisis par les forces de l'ordre.
D'un autre côté, cela signifie que même lors de l'achat de crypto-monnaie via, par exemple, l'échange rapide WhiteBIT, l'utilisateur recevra de la crypto-monnaie pure.
La vérification est le moyen de posséder une crypto-monnaie légale
Afin que les utilisateurs puissent se protéger de la contamination du portefeuille en recevant de la crypto-monnaie OTC sur leurs comptes (c'est-à-dire, par exemple, quelqu'un vous envoie du Bitcoin), certains échanges de crypto-monnaie ukrainiens ajoutent des outils spéciaux pour vérifier indépendamment les adresses à partir desquelles les fonds seront venir pour implication dans une activité criminelle.
Oui, l'échange de crypto-monnaie ukrainien WhiteBIT dispose d'un vérificateur AML, qui peut être utilisé pour détecter les portefeuilles Bitcoin, Ethereum, Litecoin et Bitcoin Cash impliqués dans le blanchiment d'argent. Le coût de ce service est de seulement 1 USDT.
Comment acheter de la crypto-monnaie sur P2P
L'une des plates-formes pertinentes parmi les utilisateurs ukrainiens est la plate-forme Bitcoin Global P2P. Il s'agit d'un échange pour la vente et l'achat instantanés de crypto-monnaie, qui fonctionne comme une plate-forme de communication de ses utilisateurs. Autrement dit, la valeur des crypto-monnaies n'est pas formée par le marché en général, mais est déterminée directement par l'acheteur et le vendeur.
Comme les échanges centralisés de crypto-monnaie, la plateforme peer-to-peer agit comme une plateforme qui garantit la sécurité de ses utilisateurs. Cela se produit en déposant des fonds : avant qu'ils n'atteignent l'acheteur, il doit effectuer un paiement. Ce n'est qu'après que les fonds seront crédités.
Cependant, pour acheter une crypto-monnaie fiable ici, il vaut également la peine d'utiliser le vérificateur AML fourni par l'échange de crypto-monnaie ukrainien WhiteBIT. Il est optimal de choisir de tels échanges P2P soumis au CEX, comme dans le cas de Bitcoin Global.