Binance ferait face à une nouvelle enquête du ministère américain de la Justice, et cette fois-ci, il s'agit d'éventuelles violations des sanctions imposées à la Russie. Selon Bloomberg, l'agence enquête pour savoir si un échange de crypto-monnaie a permis aux clients russes de transférer de l'argent pour contourner les sanctions américaines contre les institutions financières du pays. Les sources de la publication ont également rapporté que Binance discutait d'un éventuel règlement avec le ministère de la Justice concernant des allégations antérieures selon lesquelles l'échange aurait également été utilisé pour déplacer de l'argent autour des sanctions américaines contre l'Iran.
On se rappellera que les États-Unis et l'Union européenne ont imposé des sanctions aux institutions financières russes après l'invasion de l'Ukraine. Mykhailo Fedorov, le vice-Premier ministre ukrainien, a demandé aux plus grands échanges de crypto-monnaie de geler tous les comptes russes et biélorusses en même temps, mais Binance était l'une des entreprises qui a refusé de le faire. À l'époque, un représentant de la société a déclaré qu'interdire unilatéralement l'accès des personnes aux crypto-monnaies "va à l'encontre de l'essence même des crypto-monnaies" car cela affecterait les utilisateurs ordinaires, pas seulement les oligarques russes.
Si le ministère de la Justice étudie vraiment les activités de l'entreprise liées aux sanctions russes, il ne s'agit que de l'une des enquêtes auxquelles la bourse est confrontée. Le ministère de la Justice et l'Internal Revenue Service ont commencé à enquêter sur des informations selon lesquelles Binance était utilisé pour des programmes de blanchiment d'argent en 2021. Et plus tôt cette année, la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) a inculpé Binance et son fondateur Changpeng Zhao pour ne pas avoir demandé aux utilisateurs de vérifier leur identité, avoir proposé des dérivés cryptographiques non enregistrés et pris des mesures pour éviter la réglementation américaine. À l'époque, Binance nous avait dit avoir trouvé les allégations "surprenantes et décevantes".
Cette fois, la société l'a signalé à Bloomberg dans un communiqué : "En 2021, Binance a lancé une initiative visant à refondre complètement sa structure de gouvernance d'entreprise, notamment en faisant appel à des cadres expérimentés de classe mondiale pour changer fondamentalement la façon dont Binance fonctionne à l'échelle mondiale." Le porte-parole a poursuivi en disant que la société suit désormais des protocoles stricts "connaissez votre client" similaires à ceux utilisés par les banques traditionnelles. "Notre politique", ont-ils déclaré, "est la tolérance zéro pour les doubles enregistrements, les identifiants anonymes et les sources d'argent peu claires". Bien qu'ils n'aient pas spécifiquement répondu aux allégations, la déclaration semble nier que le service de la société ait permis aux utilisateurs russes de violer les sanctions américaines.
Lire aussi :