Des représentants de l'ARMA, du SBU et de la Cyber Police ont rejoint le programme Binance, visant à lutter contre les délits impliquant l'utilisation de crypto-monnaies. Binance, le premier fournisseur mondial d'écosystème de blockchain et d'infrastructure de crypto-monnaie, a organisé une formation pour eux dans le cadre de son programme mondial de formation à l'application de la loi.
Ce programme est la première initiative coordonnée de l'industrie dans le monde. Il a été créé pour aider les autorités compétentes à identifier les informations financières et cyber crimes, ainsi que pour aider à la poursuite des auteurs. En Ukraine, les formations ont été menées par le chef du département de formation des forces de l'ordre de Binance, Yarek Yakubchek.
Le programme de formation comprenait des séminaires en ligne sur la blockchain et les crypto-monnaies, ainsi que des supports qui améliorent la compréhension de l'environnement juridique et réglementaire dynamique. La politique a été abordée lors des séminaires Binance Lutte contre le blanchiment d'argent (AML) et techniques d'enquête que l'entreprise a développées pour détecter et prévenir les fraudes potentielles.
De plus, au cours de la formation, d'autres mesures ont été discutées dans le sens d'un renforcement de la coopération afin de lutter contre les délits financiers et le financement du terrorisme à l'aide d'actifs virtuels. L'année dernière, l'Agence pour le traçage et la gestion des actifs (ARMA) a commencé à coopérer avec les plus grands échanges de crypto-monnaie au monde pour partager des informations pouvant être utilisées par les forces de l'ordre lors de l'identification et du traçage des actifs.
À ce jour, l'Agence nationale a déjà établi des canaux de communication et d'interaction avec de grands échanges cryptographiques, ce qui permet en outre d'établir les faits de l'existence d'actifs numériques et virtuels des personnes impliquées dans une procédure pénale. Cela contribue également à accroître l'efficacité de l'interaction avec les forces de l'ordre concernant la fourniture d'informations supplémentaires pour la saisie des actifs de crypto-monnaie identifiés.
Nous vous rappellerons que récemment nous avons écrit que Binance fermé aux russes la possibilité d'acheter et de vendre des dollars et des euros via son service P2P conformément aux exigences du dixième paquet de sanctions contre la Russie, qui a été mis en œuvre par l'Union européenne fin février. L'échange a également interdit aux citoyens de l'Union européenne d'acheter et de vendre des roubles via le service P2P. Selon un représentant de Binance, les utilisateurs doivent choisir d'autres devises fiduciaires disponibles s'ils souhaitent continuer à utiliser le service P2P. Dans le même temps, il n'y a aucune interdiction d'utiliser des roubles pour les Russes sur l'échange de crypto.
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J'ai un mauvais pressentiment quant à la stabilité de Binance elle-même.
Pas étonnant qu'est-ce qu'une prémonition, car c'est une crypte. Combien d'échanges similaires y avait-il, ils ont tous fermé :) Et celui-ci fermera, tôt ou tard. L'essentiel est de ne pas y conserver des fonds.